资产调查
服务概述
资产调查通过合法手段，为离婚诉讼、判决执行、商业纠纷和债务追讨定位隐藏或未申报的资产。我们调查不动产、车辆、银行账户、商业权益及境外资产。
适用客户
- 记录婚姻资产的离婚律师
- 执行判决的债权人
- 调查未申报权益的商业伙伴
- 定位资产的遗产律师
- 追踪款项的欺诈受害者
典型交付成果
- 房产持有情况（加州及外州）
- 车辆登记信息
- 企业所有权和UCC申报
- 银行账户指标
- 公司附属关系及董事职务
- 资产转移时间线
常见问题
你们能查到境外银行账户吗？
境外账户是最难定位的资产之一。我们可以通过合法手段识别境外活动的迹象——汇款模式、公司架构以及有信息披露要求的司法管辖区的公开记录。全面的境外追踪通常需要与律师协调并启动正式法律程序。
资产调查在离婚案件中如何运作？
我们通常与离婚律师协作，识别在财务申报单（FL-142表格）中未披露的资产。我们的调查结果可用于庭审交叉质询或支持证据开示请求，报告具有法庭可采信性。
如果资产已转移给家庭成员怎么办？
欺诈性资产转移是一种常见手段。我们通过房产转让记录、UCC申报和公司变更记录追踪资产转移情况。如果证据支持，您的律师可以进一步提出欺诈性转移诉讼。
开始资产调查是否需要法院命令？
使用公开记录进行初步资产调查无需法院命令。但如果您希望实际扣押或扣押查到的资产，则需要法院命令（传唤令或执行令）。