隐匿加密货币追踪
服务概述
加密货币日益被用于规避资产发现。我们将链上分析（Chainalysis、TRM Labs、Elliptic）与传统调查方法相结合，识别钱包地址、追踪通过混币器及跨链桥的资金流向，并将匿名地址还原至真实持有人。我们的报告符合离婚、判决执行及民事欺诈案件的证据开示标准，并常与律师协作向 Coinbase、Kraken 及 Binance US 等交易所提交传票。
适用客户
- 在离婚案件中怀疑配偶隐匿加密资产的当事人
- 追讨债务人资产的判决债权人
- 加密货币诈骗、Rug Pull 或杀猪盘骗局的受害者
- 在民事诉讼中构建资产清单的律师
- 遭受老年人金融剥削的家庭
典型交付成果
- 钱包归属识别报告及链上资金流向图
- 按币种及美元折算估算的持仓规模
- 可识别时的交易所归属（已 KYC 账户）
- 面向中心化交易所的传票材料包
- 可供法庭使用的书面声明或专家报告
常见问题
通过 Tornado Cash 这类混币器的资金还能追踪吗？
大多数情况下可以。现代区块链分析工具能对混币器输入输出进行概率聚类，近期的执法行动也削弱了混币器曾提供的匿名性。我们亦追踪资金进入交易所的出金路径，并可通过传票取得 KYC 资料。
若资产存于我无法访问的硬件钱包上怎么办？
我们仍可通过追踪交易历史来证明该钱包归目标人物所有。结合证据开示命令或法院强制披露，这通常迫使对方交出设备，否则将面临不利推定。